В Москве разоблачена сеть незаконных криптообменников, которые использовали украинские мошенники для вывода украденных денег. Масштабную операцию провели сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. Суммы, которыми оперировали преступники, поражают — оборот только одного из обменников достигал двух миллионов долларов в сутки. Несколько телефонов, карты памяти, ноутбук — нехитрый набор для преступлений на миллиарды рублей. Денежный оборот в сутки составлял от одного до двух миллионов долларов. В среднем приходило около тридцати человек в день. Вскрытые оперативниками офисы обменника работали на нескольких этажах башни столичного Сити. Здесь стекались деньги, украденные у жертв, прежде чем стать криптовалютой и отправиться в карманы заказчиков. Объем обмена составлял около 30 миллионов. Более 20 задержанных и 9 закрытых каналов вывода средств за границу. Обвиняемые принуждали россиян, в том числе пенсионеров, переводить средства в криптовалюту и перечислять её на счета украинских кураторов. Каждый обвиняемый утверждал, что его наняли для помощи следствию, но теперь понимает, что это были мошенники из Украины. При этом среди задержанных были и молодые люди. Деньги в таких схемах выманивают в несколько этапов, начиная с социальной инженерии через интернет или звонки из колл-центров. Например, у Ольги Власовой выманили 8 миллионов рублей. Деньги перемещаются по цепочкам счетов до конечного получателя, а для вывода за рубеж используют криптообменники. Только в этом году Росфинмониторингом проведено более семисот финансовых расследований с использованием сервиса «Прозрачный блокчейн», что привело к возбуждению более ста уголовных дел. Новый закон, подписанный президентом, регулирует деятельность криптообменников, давая им юридический статус. По данным доклада «Инициативы против трансграничной оргпреступности», основной поток похищенных в России денег направляется на Украину, где этот вид преступной деятельности приносит до одного миллиарда долларов в месяц.