Оперативники ФСБ совместно с полицейскими пресекли деятельность одного из крупнейших каналов вывода похищенных у россиян средств. В бизнес-центре "Москва-Сити" задержали более 20 сотрудников нелегальных криптообменников, через которые украденные деньги конвертировались в криптовалюту и уходили за рубеж на счета украинских кураторов. Схема работала по отлаженному циклу: украинские колл-центры дистанционно обрабатывали жертв, принуждая их переводить сбережения в крипту, после чего обманутые люди приходили в офисы обменников, где менеджеры идентифицировали клиентов, принимали наличные и в течение 15–20 минут отправляли средства на указанные криптокошельки. Ежедневный оборот составлял от одного до двух миллионов долларов, а ежемесячный достигал почти миллиарда рублей. Персонал в такие офисы набирали дистанционно из регионов — молодых людей от 18 до 25 лет, не обремененных финансовой грамотностью. При задержании некоторые пытались выдавать себя за внештатных сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга, якобы внедрившихся в банду для ее разоблачения, однако проверка эту версию опровергла. В правоохранительных органах подчеркнули, что использование криптовалюты не обеспечивает анонимность, а в отношении сотрудников криптообменников формируется жесткая судебная практика привлечения к ответственности за соучастие в преступлениях украинских колл-центров. Задержанным грозят длительные сроки за мошенничество, а некоторым — и за госизмену.